证券代码：600513        证券简称：联环药业         公告编号：2023-017

(资料图片)

              江苏联环药业股份有限公司

 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

                  修订情况说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召

开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了本次发行

可转换公司债券的相关议案。

  鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行注册管理办法》

等文件，修订发行审核、信息披露等相关事项，公司于 2023 年 3 月 8 日召开了

第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第三次临时会议，审议通过《关于

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，根

据相关法律法规并结合公司本次向不特定对象发行情况，对公司向不特定对象发

行可转换公司债券预案及相关文件的部分内容进行修订。对预案文件名称由“《江

苏联环药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》”调整为“《江苏联环药

业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”，现就本次

向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如

下：

     一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容

      章节          章节内容              修订内容

一、本次发行符合向                     将原引用的《上市公司证券发行管理办

不特定对象发行可转     —               法》修改为《上市公司证券发行注册管

债条件的说明                        理办法》

二、本次发行概况      原（十八）担保事项       修订为“公司本次发行可转债不提供担

                                保”

              原（二十一）本次向不特       修订为“（二十一）违约责任及争议解

              定对象发行可转债方案决       决机制”并补充对违约责任及争议解决

              议的有效期限            机制具体约定。

                                修订为“

                                   （二十二）本次向不特定对象

                                发行可转债方案决议的有效期限

              原（二十一）本次向不特         本次向不特定对象发行可转债发

              定对象发行可转债方案决       行方案尚需取得国有资产监督管理机

              议的有效期限            构或国家出资企业批准，且需经上海证

                                券交易所审核通过，并经中国证监会同

                                意注册后方可实施。”

三、财务会计信息及                       相关财务数据均更新至 2022 年 12 月

              —

管理层讨论与分析                        31 日

五、公司利润分配政     （二）最近三年公司利润       将最近三年公司利润分配情况更新为

策及股利分配情况      分配情况              2020 年度、2021 年度及 2022 年度。

                                将原“公开发行可转换公司债券”修订

其他            全文表述              为“向不特定对象发行可转换公司债

                                券”

     二、本次向不特定对象发行可转换公司债券其他相关文件的主要修订情况

       文件名称            修订章节                 修订内容

江苏联环药业股份有限公司可                        将原“公开发行可转换公司债券”

转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则                 修订为“向不特定对象发行可转换

（2023 年 3 月修订）                       公司债券”，并更新相关法规依据

向不特定对象发行可转换公司                        将原“公开发行可转换公司债券”

债券募集资金使用可行性分析        全文表述            修订为“向不特定对象发行可转换

报告（修订稿）                              公司债券”，并更新相关法规依据

                                     将原“公开发行可转换公司债券”

                     全文表述            修订为“向不特定对象发行可转换

江苏联环药业股份有限公司关                        公司债券”

于向不特定对象发行可转换公

司债券摊薄即期回报、采取填补                       更新本次发行尚需履行的审批程

措施及相关主体承诺（修订稿）                       序

               （一）财务指标计算

的公告

               的主要假设和前提

                                     相关财务数据均更新至 2022 年 12

                                     月 31 日

                             更新转股价格依据

                             根据公司 2022 年 12 月 31 日财务

                （二）对公司主要财

                             数据更新对公司主要财务指标的

                务指标的影响

                             影响

江苏联环药业股份有限公司关                将原“公开发行可转换公司债券”

于无需编制前次募集资金使用   全文表述         修订为“向不特定对象发行可转换

情况报告（修订稿）的公告                 公司债券”

  除上述调整事项外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的

内容无其他变化。

  特此公告。

                           江苏联环药业股份有限公司董事会

查看原文公告